SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.
Ljubljana, Gerbičeva 98


Na podlagi določbe 37. člena statuta SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., uprava SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

sklicuje in vabi delničarje na

20. sejo skupščine družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.,

ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2010 ob 11. uri
na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva 98 Ljubljana

z naslednjim DNEVNIM REDOM in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu uprave.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in konsolidiranim letnim poročilom skupine SIJ ter mnenji revizorja, za poslovno leto 2009 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., za poslovno leto 2009

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009

Predlog sklepov:
1) Skupščina družbe soglaša s predlogom uprave družbe, da izkazan bilančni dobiček leta 2009 v višini 2.701.703 EUR ostane nerazporejen.
2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2009.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:
Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2010, se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o.

5. Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta  SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Predlog sklepov:
1) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa g. Dmitry Bochkarev odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.
2) Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli g. Sergey Frolov, za mandatno obdobje do 11.04.2011.

6. Predlog za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., za uspešno delo v letu 2009

Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme sklep, da se določijo nagrade članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2009, in sicer vsem članom nadzornega sveta v enakem znesku v višini 10.000 EUR bruto.

7. Vprašanja in pobude delničarjev

Pisna gradiva (letno poročilo družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., konsolidirano letno poročilo skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, mnenje revizorja, poročilo nadzornega sveta SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., vse za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2009, utemeljitev za izbor revizorja in utemeljitev predloga za odpoklic in izvolitev novega člana nadzornega sveta) o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva 98 in sicer od 9.00 do 13.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica seje skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.

Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 najpozneje do vključno 30.07.2010.

Delničarji lahko sporočijo družbi predloge za objavo iz prvega odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD-1 najpozneje do vključno 30.07.2010.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Na zasedanju skupščine družbe lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 25. avgust 2010 in se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti najpozneje do vključno 25. avgusta 2010 in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe.

Če skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.


Predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka